آخرین اخبار پولشویی
-
وزیر خارجه پاکستان به جرم فساد مالی برکنار شد
وزیر امور خارجه پاکستان در دادگاهی به جرم پولشویی و فساد مالی محکوم شدو او تا اطلاع ثانوی حق ورود به کابینه و پارلمان این کشور را نخواهد داشت. البته حق تجدید نظر برای او محفوظ باقی مانده است و وکیل وی به احتمال زیادی از این برگ نیز استفاده خواهد کرد.
به‌روز رسانی دیجیتالی نظام بانکی
فناوری مقرراتی یا رگ‌تک (RegTech)، محصول پیوند «فناوری» (Technology) (به‌ویژه فناوری اطلاعات) و «مقررات» (Regulatory) است و هدف اصلی آن، مدیریت ریسک تطبیق و یافتن راه‌حل‌هایی برای چالش‌های مقرراتی تطبیق است. فناوری مقرراتی می‌تواند به موسسات مالی کمک کند تا هزینه‌های به‌شدت رو به افزایش مطابقت با الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خود را کاهش دهند.
بسته شدن گسترده حساب دلالان ارزی
فارس : یک مقام آگاه گفت: در راستای مبارزه جدی با پولشویی و با دستور مقام محترم قضایی، صدها حساب از حساب‌های عاملان غیرمجاز ارزی بسته شد.
بازداشت رئیس یک باشگاه فوتبال
دپارتمان پلیس ایتالیا در شهر میلان از بازداشت رئیس تیم فوتبال فوگیا خبر داد.
اتهام پولشویی درجریان فروش باشگاه میلان
مالک پیشین باشگاه میلان متهم است که در فرآیند انتقال مالکیت این باشگاه به طرف چینی فعلی‌اش پولشویی کرده است.
بررسی مالیاتی حساب های بانکی بالاتر از ۵ میلیارد تومان
مهر: رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور دستورالعمل تکمیلی نحوه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک برای عملکرد سال‌های ۹۱ تا ۹۴ را ابلاغ کرد.
اعتراف رضا ضراب علیه دو مقام ایرانی/ نام احمدی نژاد به میان آمد + جزئیات
انتخاب: رضا ضراب تاجر ایرانی-ترکیه‌ای روز چهارشنبه هشتم آذر در دادگاهی در نیویورک اعتراف کرد که برای دور زدن تحریم‌ها به ایران کمک کرده و به مقام‌های ترکیه‌ای رشوه داده است.
اتهام فساد اقتصادی سنگین علیه سعد حریری در عربستان مطرح شد
ایسنا : روزنامه فرانسوی مدیاپارت در گزارشی که اخیرا منتشر کرد از وجود ارتباط میان استعفای سعد حریری و بازداشت‌های زنجیره‌ای شاهزادگان، وزرا و مقامات ارشد عربستان خبر داد.
زمان تعیین تکلیف حساب های بانکی «راکد» اعلام شد
خبرگزاری صداوسیما: از اول آذر ماه پایش و تعیین تکلیف حساب‌های راکد در شبکه بانکی کلید می‌خورد.
گروه FATF چیست؟ / ۵ گام ایران برای تعامل بهتر با گروه اقدام مالی
گروه بین المللی اقدام مالی (FATF) در نشست اخیر خود در والنسیای اسپانیا اعلام کرد که با توجه به پایبندی ایران به تعهدات خود برای شفاف سازی نظام پولی و بانکی، همچنان اقدام های تنبیهی علیه کشورمان را به حالت تعلیق نگه دارد.