آخرین اخبار پولشویی
-
ارزیابی ملی پولشویی و کاهش ریسک‌ها
در هفته گذشته در رسانه‌ها اعلام شد که از نخستین «سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی» رونمایی شد. به همین بهانه، نگاهی می‌اندازیم به جایگاه رویکرد ریسک‌محور و این سند در استانداردها و رویه‌های بین‌المللی مبارزه با پولشویی.
تاکید دولت رئیسی بر رصد همه تراکنش‌های مالی فضای هنری در ایران!
اقتصادنیوز: معاون وزیر اقتصاد در خصوص حراج‌هایی که در فضای هنری کشور صورت می‌گیرد، تأکید کرد: همه تراکنش‌های مالی فضای هنری کشور رصد می‌شود.
ممنوع‌الخروجی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره یکی از بانک‌ها
اقتصادنیوز: مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از ممنوع‌الخروجی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره یکی از بانک‌های کشور خبر داد.
خیریه‌های مشکوک نقره داغ می‌شوند
اقتصادنیوز: معاون وزیر افتصاد گفت: تمام خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه مشکوک به عنوان اشخاص مظنون به پولشویی تحت اعمال محدودیت‌ها قرار می‌گیرند
خبر مهم وزارت اقتصاد درباره پولشویی+جزئیات
اقتصادنیوز: مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از صدور رای محکومیت در ۳۲ فقره پرونده قضایی مربوط به ۵۳ متهم پولشویی و ۱۵۸ هزار میلیارد ریال مصادره اموال و جریمه این محکومان خبر داد.
حامی بزرگ مالی زلنسکی بازداشت شد
اقتصادنیوز: از کولومویسکی به عنوان چهره ای که نقش عمده در ظهور زلنسکی در قدرت داشته، یاد می‌شود.
پسر آقای رئیس‌جمهور به اتهام پولشویی بازداشت شد
اقتصادنیوز: نیکولاس پترو، پسر رئیس‌جمهور کلمبیا به اتهام پولشویی و کسب ثروت غیرقانونی بازداشت شده است.
مجازات اکبر طبری تشدید شد/ او باید چند سال در زندان بماند؟
علی‌رغم ادعا‌های غیر دقیق و غیر صحیح فردی که خود را وکیل سابق اکبر طبری معرفی می‌کند، بررسی پرونده وی و رای نهایی صادره از سوی دیوان عالی کشور نشان می‌دهد، اکبر طبری با احتساب ایام بازداشت قبلی، باید حداقل ۱۲ و نیم سال حبس به همراه ۷۴ ضربه شلاق را تحمل کند.
ابلاغ دستورالعمل اجرایی ناظران شرعی / مهلت ۴ ماهه به بانک‌ها برای اصلاح مصوبات ربوی
مدیریت مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی «راهنمای اجرایی نظارت و تطبیق شرعی در مؤسسات اعتباری» را ابلاغ کرد.
شناسایی ۴۰۰ مظنون به پولشویی در کشور
رییس مرکز اطلاعات مالی ایران با بیان اینکه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی فعال شده است، گفت: اقدامات خوبی در بحث مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم انجام شده و ۴۰۰ مظنون در این زمینه شناسایی شده است.